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中金黄金:第五届董事会第三十三次会议决议公告_搜狐财经

原冠军:中金色的金:第五届董事会第三十非常讨论会果断公报

论文法典:600489 一份省略:中金色的金 公报号:2017-003 中国1971黄金色的金树干树干限定的公司公司 第五届董事会第三十非常讨论会果断公报 董事会和公司一切的董事包管、给错误的劝告性发表宣言 或伟大的降下,使满意的真理、人称代名词和协同倾向的诚实和完整性。 重要使满意情绪: 董事会主席魏珊峰行医、王金丁行医不克不及接合点公讨论会。,引人注目许可证Yang Qi用头顶 行医、宋欣行医列席讨论会并行使精神健全的的。。 孤独董事翟明国行医、刘继鹏行医不克不及接合点公讨论会。,断裂付托孤独性 用头顶周莉行医列席讨论会并行使精神健全的的。。 一、董事会讨论会 中金小集团第五届董事会第三十非常讨论会布告 副本和2017年4月14日委托,讨论会于2017年4月25日在现在称Beijing举行。 定局的方法。讨论会应是董事会的9名部件。,5人。董事会主席魏珊峰行医、王金丁行医的业务 未能列席讨论会,引人注目许可证Yang Qi用头顶行医、宋欣行医列席讨论会并行使精神健全的的。; 孤独董事翟明国行医、刘继鹏行医不克不及接合点公讨论会。,断裂付托孤独性董事 周莉行医列席讨论会并行使精神健全的的。。讨论会由董事会主席宋欣行医掌管。,某一厂长和高程度的公司 高层行政使用人员列席这次讨论会。讨论会契合《公司条例》和《公司条例》的规则。。 二、董事会讨论会综述 在大会无效付诸表决后,果断列举如下: (一)穿透2016 年度董事会加工语句。付诸表决结出果实:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (二) 经过2016 年度手段负责人加工语句。付诸表决结出果实:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (三)经过2016 年度孤独董事责任感宣告。付诸表决结出果实:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (四)经过2016 年度决算表。付诸表决结出果实:同意 9 票,支持 0 票, 弃权 0 票,经过率 100%。 (五)经过2016 年度汇成分配工程。付诸表决结出果实:同意 9 票,支持 0 票, 弃权 0 票,经过率 100%。 该公司企图 2016 年 12 月 31 当天总股票的 3,451,137,189 股为基数,每 10 股派 发现钞股息 元(含税),预言现钞支出 120,789, 元,占当年归属于 上市公司同伙净赚 。 (六)经过公司 2016 社会倾向年度宣告。付诸表决结出果实:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (七)经过公司 2016 年度内地的把持评价宣告。付诸表决结出果实:同意 9 票, 支持 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 1 (八)经过2016 年度宣告及其摘要。付诸表决结出果实:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (九)采取董事会从事堆积活动。 2016 年度特殊贮存和实践运用 宣告》。付诸表决结出果实:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (十)经过了在四周资产减值预备的广告。。付诸表决结出果实:同意 9 票,反 对 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 公司对资产减值作出有理估价。,2016 腊尽冬残资产减值用天平称为 86, 万元,年终 90, 增加一万元 3, 万元,活期存款 升值预备使沮丧本年的总汇成 6, 万元。 (十一)2016经过了银行信贷广告。。付诸表决结出果实:9票同意, 支持0票,弃权0票,经过率100%。 多达2016年12月31日,公司授信限定一共为206亿元,评定然后,悟性好的 信任发展成为216亿元人民币。 (十二)经过2017 年度财务预算宣告。付诸表决结出果实:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (十三个)经过2017 年度关系买卖票据。付诸表决结出果实:同意 3 票, 支持 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 互相牵连导演宋欣、刘托生、杜海青、巍岭、王金鼎、Yang Qi废止了这件事。 付诸表决。公司的孤独董事举行了询问查和发行。,与法案同时举行 表孤独反对。使满意的会议记录风景:中国1971黄金色的金树干树干限定的公司 2017 日常事务公报 告编号 2017-004)。 (十四岁)经过公司 2017 年首次四分之一宣告》。付诸表决结出果实:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (十五人称代名词组成的橄榄球队)经过了在四周记述事务所出租的广告。。付诸表决结出果实:同意 9 票, 支持 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 拟衔接瑞华记述事务所(特殊普通停泊制) 2017 年度财务审计机构, 就事某年级的学生,审计费为 280 万元。 (十六)经过修正溶液的广告。。付诸表决结出果实:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (十七)经过董事会普选的广告。付诸表决结出果实:同意 9 票, 支持 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 直接行动宋欣行医、刘冰行医、巍岭行医、孙连中行医、Yang Qi行医、赵国先 生、翟明国行医、刘继鹏行医和胡世明行医 9 六度音程届董事会董事攻读学位者, 任期三年。内部的,翟明国行医、刘继鹏行医和胡世明行医 3 孤独董事攻读学位者 人。 (十八)经过委员会手段负责人的广告。。付诸表决结出果实:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 吸引住赵国行医为公司手段负责人。王金鼎行医鉴于人称代名词理由辞去公司手段负责人职 务。董事会对王金鼎行医供职时刻为公司作出的勋劳有责任的。 (第十九)经过委员会总记述师的广告。。付诸表决结出果实:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 世界环境学会水行医被委员会为公司的总记述师。。 上述的董事攻读学位者及高管简历可在。 (二十)途经湖北三鑫金铜树干树干限定的公司 2 限度局限公司装修信任正当理由的广告。付诸表决结出果实:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票,通 过率 100%。 (二十一)公司对松下信任的正当理由 案》。付诸表决结出果实:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (二十二)公司已经过中金公司的信任。 广告包管书。付诸表决结出果实:同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 上述的 3 项正当理由事项使满意的会议记录风景:中国1971黄金色的金树干树干限定的公司为用桩区分分店装修贷 款正当理由的公报》(公报号 2017-005)。 上述的 22 在钞票里,第(一)、(三)、(四)、(五)、(八)、(九)、(十三个)、(十 五)、(十六)、(十七)、(二十一)、(二十二) 12 广告还需求做给公司的同伙。 它将被思索经过。 本公报。 附件:董事及高管简历 中国1971黄金色的金树干限定的董事会 2017 年 4 月 27 日 3 附件: 董事及高管简历 宋鑫,男,汉族,1962 年 10 月嗨!,中共党员,工艺学博士、EMBA,愉快宁静的晚年级 优级工设计师、表示安全工设计师。中国1971黄金保藏团公司原手段负责人,西藏华泰隆矿业 开发公司董事长,金山矿业树干限定的公司首席手段官、手段董事;教区牧师中国1971黄金 小集团公司董事长、党委办事员,中国1971黄金协会会长,中国1971黄金色的金树干树干限定的公司董事长, 中国1971黄金国际资金树干限定的公司主席,中国1971黄金保藏团香港树干限定的公司董事长、授 精神健全的的代表。 刘冰,男,汉族,1963 年 2 月嗨!,中共党员,硕士研究生,优级经济师。 中国1971黄金保藏团公司原副手段负责人、总记述师、党委委员,中金增储(现在称Beijing)值得买的东西 基金树干限定的公司董事长;教区牧师中国1971黄金保藏团公司手段负责人、党委副办事员、董事,中金 金树干树干限定的公司中西部及东部各州的县议会主席,中国1971黄金国际首席手段官兼手段董事 事,中国1971黄金保藏团财务树干限定的公司董事长。,西藏嘉尔通矿业开发公司董事长、 法定代理人,斯凯兰矿业公司董事长、许可证利代表。 巍岭,男,汉族,1959 年 8 月嗨!,中共党员,硕士研究生,优级工程 师。曾任中国1971环境监测总站站长、党委办事员(精神健全的程度),环保部环保司 主管;教区牧师中国1971黄金保藏团公司副手段负责人,中国1971黄金色的金树干树干限定的公司董事。 孙连忠,男,汉族,1958 年 4 月嗨!,中共党员,本技术历,优级工设计师。 中国1971黄金保藏团公司原手段负责人助理的兼资源开发部负责人,黑龙江乌拉金矿勤劳 限定的倾向公司手段董事,中国1971黄金保藏团树干限定的公司手段董事,中国1971黄金保藏 吉林小集团树干限定的公司手段董事;教区牧师中国1971黄金保藏团公司副手段负责人,中国1971黄金色的金树干树干限定的公司 公司监事,亚洲南部的一个国家总统,中国1971黄金国际资金树干限定的公司非手段董事,索瑞米投 资金树干限定的公司董事长。 杨奇,男,汉族,1966 年 12 月嗨!,中共党员,本技术历,愉快宁静的晚年级优级工 设计师。曾任中国1971黄金保藏团公司乌努格土山项主语工程结构指挥部大帅,中国1971黄金 甘肃洋脉金矿限定的倾向公司小集团董事长、手段负责人,中国1971黄金保藏 公司值得买的东西使用部负责人,中国1971黄金保藏团公司手段负责人助理的,中国1971黄金保藏团结构限定的 公司董事长、手段负责人、党委办事员;教区牧师中国1971黄金保藏团公司副手段负责人,中国1971黄金色的金股 份树干限定的公司董事。 郭兆珍,男,汉族,1968 年 2 月嗨!,中共党员,本技术历,愉快宁静的晚年级优级 工设计师。中国1971黄金保藏团公司原手段负责人助理的;教区牧师中国1971黄金保藏团公司副手段负责人, 中国1971黄金保藏团公司内蒙古矿业树干限定的公司董事长,中国1971黄金保藏团铜业树干限定的公司董事 长。 翟明国,男,汉族,1947 年 12 月嗨!,中共党员,博士研究生,中国1971技术 院院士。中国1971技术院地质与地物理学会研究员、副主任、医用生物学硕士 任,中国1971黄金色的金树干树干限定的公司公司孤独董事。 4 刘基彭,男,汉族,1956 年 4 月嗨!,中共党员,国家的经济状况硕士, 表示记述 师。教区牧师中国1971政法大学商业专科学校院长、首都堆积研究院院长、博士生指导教授,中航投 用桩区分树干树干限定的公司孤独董事,中国1971黄金色的金树干树干限定的公司公司孤独董事,重庆长安汽车 树干树干限定的公司孤独董事,中国1971民生银行树干树干限定的公司孤独董事。 胡世明,男,汉族,1969 年 2 月嗨!,中共党员,博士研究生,堆积 EMBA, 表示记述师,资产评价师。教区牧师资金总监手段负责人,厦门万里树干树干限定的公司 孤独董事。 世界环境学会水,男,汉族,1966 年 2 月嗨!,中共党员,硕士学历,优级记述师。 教区牧师中国1971黄金色的金树干树干限定的公司公司财务负责人、总会计部门负责人。 5回到搜狐,检查更多

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