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沄辉科技:2016年年度股东大会通知公告_沄辉科技(430413)股吧

公报日期:2017-04-27

保释金委派遗传密码:430413 保释金略语:沄辉科技 前兆中间人:方正保释金

湖南沄辉科技分开有限公司

2016年度使合作大会绕行的绕行的书

公司和董事会管理人员干杯A的忠诚。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或主修的滴,又其质地的忠诚。、准确和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、会基本环境

(1)使合作大会

这次会是2016年度使合作大会。。

(二)会议来访人

使合作大会的会议来访人是董事会。。

(三)会的效力、合规性

会来访、研究公司条例的法度、规则公司内部管理零碎,如章则。

(四)会日期和时期

开端时期:2017年05月19日09时00分

完毕时期:2017 05, 19,11:30

(五)会来访方法

会立刻聚集。。

(六)照顾的

1、使合作在公司流露之日思索公司分开。

使合作留下印象日为2017年5月15日。,产权股票留下印象日

午收盘时在柴纳结算留下印象在册的公司各种的使合作均有权列席使合作大会(在股权留下印象日买进保释金的金融家取此立刻,在产权股票留下印象日典型的保释金的金融家讨厌大约R。,使合作可以委托代理人以黑白片照顾会。、照顾开票,使合作代表不得相称公司的使合作。。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、该公司雇佣的湖南人和黑色豪门企业的目击者。。

(七)设置:公司问询处

二、会深思熟虑

(一)深思熟虑《公司2016一年一年地度交谈及摘要》;

(二)2016个财务交谈的认真思考;

(三)对2017预算支出发射的认真思考。;

(四)深思熟虑《几乎公司2016年度董事会工作交谈的动机》;

(五)深思熟虑中西部及东部各州的县议会工作交谈正中鹄的动机;

(六)深思熟虑《几乎续聘亚太(成环形)会计公司(特别普通打伙儿)为公司2017年度财务审计机构的动机》;

(七)深思熟虑《几乎湖南沄辉科技分开有限公司用桩支撑使合作及及其他关系方服务资产环境的专项阐明》(公报编号:2017-021)》;

(八)修正案的认真思考<湖南沄辉科技分开有限公司知识公布管理零碎>的动机》;

(九)思索杨亮第二的超视距的乐趣。;

(十)深思熟虑《几乎公司2016年度利润分配的动机》。

前述的法案的质地论述于公司的小型股中。

让零碎委派知识公布平台()释放令的《湖南沄辉科技分开有限公司第二的届董事会第七次会定案公报》(公报编号:2017-017)、《湖南沄辉科技分开有限公司第二的届中西部及东部各州的县议会第四次会定案公报》(公报编号:2017-018)、《湖南沄辉科技分开有限公司2016 年度交谈(公报号)。:2017-015)、《湖南沄辉科技分开有限公司2016年度交谈摘要》(公报编号:2017-016)、《湖南沄辉科技分开有限公司知识公布管理零碎》(公报编号:2017-019)、《几乎湖南沄辉科技分开有限公司用桩支撑使合作及及其他关系方服务资产环境的专项阐明》(公报编号:2017-021)。

三、会留下印象法

(1)流露样品

1。社团使合作的代表权是创建在公司本身的依据的。、保释金导致卡、法定代理人的验证或许社团的代替物、营业执照硬拷贝和考勤卡留下印象;2。思索使合作身份证的使合作、保释金导致卡、保释金留下印象;

三。代理人身份证。、授权代替物、客户保释金导致卡、保释金留下印象;4。留下印象顺序,流露可以经过邮寄或肖像画法停止。,但我不接受打电话流露。。

(二)留下印象时期 2017, 05、19、8:30到9, 00分钟。

(三)留下印象场所

公司问询处

四、及其他

(1)会的联系方法

联系:长沙市岳麓区文轩路27号麓谷钰园A2幢502号

与接触:刘贵莲花

联系打电话:0731-85452599

肖像画法:0731-85452597

邮递区号:410007

(二)会费:使合作厕足其间监测仪、车费自理。

……
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导致:大约电网络不克不及干杯它的忠诚和客观现实。,主宰顾虑单位的无效知识,以使更叠发生绕行的为准则。,约请金融家注意到风险。

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